收到银行入账短信就是钱到账了?!警察蜀黍告诉你,宁波有人已被骗!

  • 时间:2019-01-24 07:38 编辑:原创 来源:Yuyao.com 阅读:419
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摘要:同一个下午,在4小时内,接连来到宁波市海曙区灵桥数码市场、鄞州区邱隘镇一公交车站、镇海区某地铁站出口、北仑区霞浦一停车场内,与4名iPhone X的主人见面,名为“交易”,实则是诈骗,这样一个疯狂的团伙,终究是被查了。1因“延迟到账” 他损

同一个下午,在4小时内,接连来到宁波市海曙区灵桥数码市场、鄞州区邱隘镇一公交车站、镇海区某地铁站出口、北仑区霞浦一停车场内,与4名iPhone X的主人见面,名为“交易”,实则是诈骗,这样一个疯狂的团伙,终究是被查了。


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1

因“延迟到账” 他损失了1部iPhone X


2018年3月24日傍晚,受害人小戴着急地向派出所报案。


据小戴陈述,此前他在一个叫“转转”的APP客户端上发布过售卖自己的iPhone X的消息,之后有一名男子给他留言,说要买手机。


“接着他给我打了电话,说是要当面交易,这样他既可以验货,我也可以尽早收到钱。”小戴说,于是两人便约在了一公交站交易。


验完货后,这名男子先尝试用支付宝付款,不过发现支付宝的余额不够了,便在小戴面前打电话给女友,女友说会把一张银行卡的卡号和密码发到男子手机上,于是,小戴也就同意了通过手机银行转账。


而问题正是出在了这里——一收到银行发来的短信通知“我行已受理***向您最后4位为****的银行账号汇款7550元的申请,请以实际资金到账情况为准”后,小戴便将手机交给了男子。


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为了安全,他也要求该男子写下一张字据,还对男子的身份证进行了拍照。


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下班后,小戴仍然没收到钱款,于是电话催问男子为什么钱没到账,对方推托:“银行已经下班了,要么明天下午我们在鼓楼见面,我再给你钱?”


傻傻的小戴次日又等在了鼓楼,始终未见男子身影后,他发现再也联系不上对方。


没辙的小戴便拨打了男子当时留下的女友的电话,发现接听的是名男子,对方称自己是卖手机的,前一天也差点被这伙人骗,只是他多留了一手,见钱没到账,便没把手机给对方。


这样一来,小戴终于意识到自己被骗了,急忙报了警。

2

4小时内 宁波接连有4人和嫌犯“交易”


警方梳理后,发现类似的警情一共有4起,情况出奇得一致:

4名被害人都是在“转转”APP上发布苹果手机出售的消息;

之后都是一名账号叫“‘两片枫叶’-cpo”的男子,联系他们并要求当场交易;

见面后,男子都借口支付宝余额不够,要用银行转账的形式汇款;

被害人都收到了已汇款的短信提醒,其中三人都上当将手机给了对方,只有在灵桥数码广场一店内上班的梅某,发现钱款没到账将手机拿回,及时止损了。


同时民警注意到,这4起案例发生的时间是从3月24日下午1点到5点,短短4小时内,对方就横跨四个区,进行诈骗。


之后,经过侦查,案情逐渐浮出水面:

湖南人张某、邓某甲、邓某乙三人合伙,在郴州租了一辆银灰色雪铁龙轿车,邓某甲开车带着张某和邓某乙,从2018年3月18日起,至3月26日,先后在江西、浙江、福建三个省,用“转转”APP物色售卖iPhone 8以上级别的卖家,随后开始诈骗。


张某下车负责和卖家“交易”,那名佯装是张某女友、与他通话的人正是在车里等候的邓某甲。


赣州,1部iPhone 8 plus;
南昌,1部iPhone X,1部iPhone 8 plus;
杭州,1部iPhone 8,1部iPhone X;、
宁波,3部iPhone X;
温州,1部iPhone X;
厦门,3部iPhone X。


短短9天,他们获得了如上这般“成果”!

3

交易时,务必确认钱已到账再交货


据统计,这三人一共尝试了17次诈骗,其中12次得手,另5次遇上了多留心的卖家,坚持看到到账后才愿意给出手机,那些不当心的卖家,等转个身,张某等人便撤销了转账,那么卖家是收不到钱的。

此外,孙检察官也介绍,张某等人很狡猾,用来和卖家联系的手机号,他们就有好几个,轮流着用,且都是事先买好的8张非实名注册的手机卡


而用来转账的银行卡,也是从他人处买来的


住宿宾馆时,用的身份证也是捡来的……


从江西骗到的手机,他们直接在当地销赃,在浙江和福建得手的,则由邓某乙寄给收赃人,事后三人再分赃。

目前,张某已因诈骗罪被海曙检察院提起公诉,其余两人中,一人已被厦门警方抓获,另一人则处于追逃中。


孙检察官提醒大家,在交易时,不要轻信正在发起转账这样的信息,务必确认钱款已到你的账户上,再进行交货


来源:现代金报记者 朱琳通讯员 马俊